證券代碼:000878???證券簡稱:云南銅業???公告編號:2023-032
(資料圖片)
?????????云南銅業股份有限公司
??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
???云南銅業股份有限公司(以下簡稱云南銅業或公司)第
九屆董事會第十二次會議以通訊方式召開,會議通知于?2023
年?6?月?12?日以郵件方式發出,表決截止日期為?2023?年?6?月
規定時間內收回有效表決票?11?份,會議符合《公司法》及
《公司章程》的規定。會議表決通過了如下決議:
???一、關聯董事回避表決后,以?6?票同意,0?票反對,0
票棄權,審議通過《云南銅業股份有限公司關于與中國銅業
有限公司簽署股權托管協議暨關聯交易的議案》
????????????????????。
???該議案屬關聯交易,根據《深圳證券交易所股票上市規
則》有關規定,獨立董事對此項議案進行了事前認可,并發
表獨立意見。
???高貴超先生、姚志華先生、吳國紅先生、趙澤江先生和
張亮先生為關聯董事,回避該議案的表決。
?具體內容詳見公司于同日在指定信息披露媒體上披露
的《云南銅業股份有限公司關于與中國銅業有限公司簽署股
權托管協議暨關聯交易的公告》
?????????????。
?特此公告
???????????云南銅業股份有限公司董事會
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