證券代碼：000878???證券簡稱：云南銅業???公告編號：2023-032

(資料圖片)

?????????云南銅業股份有限公司

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

???云南銅業股份有限公司（以下簡稱云南銅業或公司）第

九屆董事會第十二次會議以通訊方式召開，會議通知于?2023

年?6?月?12?日以郵件方式發出，表決截止日期為?2023?年?6?月

規定時間內收回有效表決票?11?份，會議符合《公司法》及

《公司章程》的規定。會議表決通過了如下決議：

???一、關聯董事回避表決后，以?6?票同意，0?票反對，0

票棄權，審議通過《云南銅業股份有限公司關于與中國銅業

有限公司簽署股權托管協議暨關聯交易的議案》

????????????????????。

???該議案屬關聯交易，根據《深圳證券交易所股票上市規

則》有關規定，獨立董事對此項議案進行了事前認可，并發

表獨立意見。

???高貴超先生、姚志華先生、吳國紅先生、趙澤江先生和

張亮先生為關聯董事，回避該議案的表決。

?具體內容詳見公司于同日在指定信息披露媒體上披露

的《云南銅業股份有限公司關于與中國銅業有限公司簽署股

權托管協議暨關聯交易的公告》

?????????????。

?特此公告

???????????云南銅業股份有限公司董事會

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